Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

После государственной регистрации ФНС вносит данные о предпринимателе в специальный реестр – ЕГРИП. До сентября 2020 года исключить ИП из этого реестра можно было по ряду оснований, в частности:

Но сейчас Федеральная налоговая служба получила право исключать индивидуального предпринимателя из реестра принудительно. А после исключения ИП из ЕГРИП повторно зарегистрироваться в этом качестве можно только через три года.

Основания для исключения из ЕГРИП

Основания исключения из государственного реестра ИП перечислены в статье 22.4 закона № 129-ФЗ от 08.08.01. Таких условий два, и они должны выполняться одновременно:

  1. в течение 15 последних месяцев индивидуальный предприниматель не сдавал отчётность по налогам и сборам или прошло 15 месяцев после окончания действия патента ИП;
  2. у ИП есть задолженность по налогам и сборам.

Ещё раз: последствия в виде исключения из ЕГРИП наступают, если предприниматель не только не отчитывается, но и не платит налоги (взносы).

Если у ИП есть задолженность перед бюджетом, но при этом он сдавал декларации в срок, то исключить из реестра его не могут. Так же, как и в случае, если он не отчитывался, но налоги и взносы платил вовремя.

Кстати, в отношении организаций такое правило действует уже давно. Только там немного другие основания для исключения из ЕГРЮЛ: в течение 12 последних месяцев не сдаётся отчётность и не проводятся операции по расчётному счёту.

Сколько предпринимателей ФНС уже исключила из реестра

Исключение ИП из ЕГРИП налоговой службой – это уже массовое явление. Убедиться в этом можно, изучив официальную информацию на сайте ФНС в разделе Деятельность > Статистика и аналитика.

За период с октября 2020 года по март 2021 года, то есть всего за пять месяцев действия новой нормы, исключили из ЕГРИП уже 458 650 предпринимателей. Если учесть, что всего в реестре зарегистрированы 3 562 927 человек, то это почти каждый седьмой. И очевидно, что чистка ЕГРИП продлится и дальше.

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Процедура исключения из ЕГРИП

В отношении предпринимателей, которые соответствуют условиям исключения из ЕГРИП, налоговая служба, что называется, не церемонится. Никто не будет разыскивать недействующего ИП, уговаривать его сдать декларации и заплатить налоги (взносы). Даже лично предупреждать предпринимателя о факте исключения ИФНС не будет.

По закону налоговым органом сначала принимается решение о предстоящем исключении недействующего ИП, а затем оно публикуется в «Вестнике государственной регистрации». Поскольку это официальный источник информации, считается, что таким образом уведомляется не только недействующий ИП, но и его возможные кредиторы.

Если есть основания, что в отношении вас может быть инициировано принудительное закрытие ИП, можно проверить эту информацию на сайте Вестника. Для этого в поисковую строку надо ввести свой ИНН.

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

К сожалению, подать возражения на предстоящее исключение из ЕГРИП предприниматель может только в течение месяца после публикации. Если этот срок упущен, ФНС вносит в реестр соответствующую запись. Обжаловать исключение ИП из действующих предпринимателей могут только его кредиторы или другие лица, чьи права были нарушены этим фактом.

Конечно, может возникнуть ситуация, когда предприниматель исключен из ЕГРИП безо всяких на то оснований. То есть он вовремя сдавал отчётность, платил в бюджет, и у него есть доказательства этого.

Поскольку нет специальной процедуры для обжалования исключения из ЕГРИП самим предпринимателем, значит, в таком случае остаётся только судебный порядок.

Как подать возражение на решение ФНС

Если вы успели вовремя (то есть в течение месяца после публикации в Вестнике) узнать о том, что принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП, можно подать возражение.

По закону, заявление должно быть мотивированным, то есть нельзя просто попросить, чтобы вас не исключили из реестра. Надо сначала погасить задолженность по налогам/взносам и сдать отчётность.

ФСН не предлагает образцы возражений, а сообщает только о способах их подачи. Это может быть почтовое отправление с нотариально заверенной подписью, личное обращение в налоговую или электронный документ с ЭЦП.

Поскольку возражение составляется в свободной форме, но при этом должно быть обоснованным, в него надо включить следующую информацию:

  • номер и дату публикации решения о предстоящем исключении ИП;
  • дата сдачи деклараций;
  • дата оплаты и сумма погашенной недоимки.

Кроме того, к возражению стоит приложить копии подтверждающих документов: платёжного поручения или квитанции, экземпляра декларации с отметкой о сдаче, почтовой квитанции об отправке.

Учитывая, что возражение должно быть подано в течение месяца после публикации, лучше не доверять Почте России, а решать вопрос лично в налоговой инспекции. Ведь сдать отчётность, заплатить недоимку и подать возражение можно в течение одного дня.

Что делать после исключения из ЕГРИП

Можно ли восстановить ИП после ликвидации по инициативе налоговой? Как мы уже сказали, процедура исключения из ЕГРИП достаточно жёсткая и быстрая. Если не удалось вовремя подать возражение или оспорить исключение в суде, то зарегистрироваться в качестве ИП нельзя ближайшие три года.

Но если есть желание заниматься бизнесом, то можно стать самозанятым или зарегистрировать ООО. По крайней мере, пока что такие варианты для бывших предпринимателей закон не запрещает.

И ещё один важный нюанс: принудительное исключение предпринимателя из ЕГРИП не означает, что с него будет списана недоимка по налогам и взносам. ФНС всё равно взыщет эти суммы через суд, поэтому лучше заплатить их добровольно.

Сдача отчётности онлайн

Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Как поступить, если на мое имя и без моего ведома оформили фирму, а узнал я об этом случайно

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем.

Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО.

Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой.

Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему.

О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Консультация юриста

УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей.

Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори.

Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие.

То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Читайте так же:  Выселение без предоставления другого жилого помещения

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Читайте также:  В моей квартире прописан должник, но он тут никогда не проживал. Как быть с коллекторами?

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права.

Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Источник: http://yur-info.ru/zpp/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-na-menya-firmu-ooo.html

Жена без моего ведома оформила несколько кредитов, я об этом узнал только сейчас и то случайно

У нее пошла просрочка. Мы живем в приватизированной 3-х комнатной квартире-я являюсь единственным собственником, прописаны жена и дочка. Платить за ее кредиты я не собираюсь.

Как мне лучше поступить, чтобы обезопасить свое имущество, чего я могу лишиться, являясь ее супругом. У нее всю жизнь мизерная з/п все покупалось на мои деньги. Кредиты в общей сумме где то 100 т. руб.

Некоторые проплачены почти полностью, некоторые более половины некоторые меньше. На что брались кредиты я к сожалению понятия не имею, жена не говорит.

Источник: http://www.9111.ru/questions/822685/

Без моего ведома на меня зарегистрированы 3 фирмы — ооо

Что делать? На меня без моего ведома оформили 3 фирмы — ООО, в двух из них я являюсь и Генеральным директором, и Учредителем.

В одной — Учредителем.

Паспорт не теряла, доверенности никакие не подписывала. Узнала случайно: из налоговой пришла повестка на допрос касательно недостоверности сведений в ЕГРЮЛ одной из фирм. И только в налоговой узнала, что оказывается фирмы 3.

Одна открыта в 2016 гоу, две другие в этом, 2018 году. Написала Заявление в Налоговой, заявление в Полицию, заявление в Прокуратуру.

Что еще можно сделать? Не понимаю как такое возможно. Указаны ФИО лиц, которые действовали от меня по доверенности в двух случаях — я таких людей не знаю и никогда не слышала. А в одном случае даже без доверенности.

Доброго вам времени суток.

Если знаете наименование ООО и ИНН, то Вы можете обратиться к сайту www.nalog.ru и узнать статус ООО — действующее или прекратившее свою деятельность.

После получения всей информации Вы как учредитель можете начать процедуру ликвидации.

Также все действия совершенные лицами зарегистрировавшими данную фирму подпадают как минимум под ст. 173.1 УК РФ.Пишите заявление в полицию. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

Ну все что можно Вы уже сделали, заявления написали, сейчас просто сотрудничать со следствием, давать правдивые показания, что бв Вас не заподозрили, что Вы соучастник, либо за деньги предоставляли свои данные для регистрации фирм — однодневок.

Что делать, если ИП вызвали на допрос в налоговую? | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Любой индивидуальный предприниматель обязан быть зарегистрированным в районном отделении ФНС и исправно платить налоги. Естественно, если эти нормы нарушать, то придется столкнуться с налоговой. Но бывает, что налоговая вызывает ИП на допрос даже без видимых нарушений, и причина такого вызова непонятна. Вначале такой вызов может напугать: не ясно, почему вызывают, чем это грозит, какие последствия посещения ФНС могут быть и т. д. Но на самом деле, если хорошо подготовиться и знать, чего ожидать, визит и допрос в налоговой могут пройти спокойно и без негативных последствий. В данной статье мы разберем, как поступить, если вас вызывают для допроса или дачи пояснение в районное отделение ФНС, как подготовиться к визиту, какие могут причины вызова и последствия визита.

В последние годы ситуации, когда ИП вызывают в налоговую, сильно участились. В основном это связано с тем, что постепенно развивается тенденция к тому, что уменьшается количество выездных проверок, особенно в отношении индивидуальных предпринимателей.

Налоговики переходят на схему работы, когда проводятся только камеральные проверки при каждой подаче отчетности.

И если в отчётности что-то не сходится, остаются невыясненными некоторые детали или обнаружены ошибки, налоговая вызывает для дачи пояснений ИП, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию и разобраться в том, были ли нарушения налогового законодательства и если да, то насколько они серьезны.

Если говорить о конкретных причинах вызова на допрос, то они чаще всего бывают следующими:

  • выявлены сомнительные с точки зрения налоговиков операции – если за отчетный период налоговый инспектор найдёт сделки, которые кажутся ему подозрительными (например, слишком низкая – намного ниже рыночно – стоимость товаров или услуг), ИП могут вызвать для пояснения относительно данных операций. Ведь может оказаться, что речь идет о мнимых сделках или попытках уклонения от уплаты налогов, хотя вполне вероятно и то, что это обычные контракты. Выяснить это без привлечения ИП очень сложно;
  • не сходится размер уплаченных и расчетных налогов – в отчетности размер налогов, которые ИП должен был уплатить за конкретный период, всегда должен сходиться с суммой реально уплаченных в бюджет налоговых платежей. Если по какой-либо причине, умышленно или случайно, допущено расхождение, особенно если заплачено меньше, чем требуется, это может стать поводом для вызова в налоговую и дачи пояснений относительно причин этого. Если речь идёт об обычной ошибке, и сумма недоплаты небольшая, обычно предпринимателю после дачи показаний дают возможность подать исправленную отчетность. Если же выявлены реальные нарушения, ИП ждут соответствующие санкции;
  • не выполняются нормы относительно упрощенного налогообложения – для тех ИП, которые обслуживаются на едином налоге или других формах упрощённого налогообложения, есть определённые ограничения в ведении хозяйственной деятельности (например, по обороту, запрету продажи определенных товаров и т. д.). Если эти ограничения нарушаются, это вполне может стать причиной для вызова предпринимателя в налоговую для дачи показаний, почему было допущено такое нарушение;
  • выявлены сделки с сомнительными контрагентами – у ФНС есть «черный список» компаний и ИП, которые считаются неблагонадежными. Через них могут отмываться и выводиться за границу деньги, уклоняться от налогов, и проводиться другие незаконные операции. При этом далеко не всегда сделки с такими контрагентами являются незаконными, но если они были выявлены, с большой вероятностью к отчетности ИП будут присматриваться более подробно, а может и вызовут для дачи показаний в налоговую;
  • налоги за отчетный период от ИП не поступили – причина вызова для дачи показаний может быть и совсем банальной – не были уплачены налоги за предыдущий или текущий период. При этом далеко не всегда речь идет о фактическом уклонении от уплаты налогов – возможно, менялись реквизиты для оплаты или были допущены ошибки во время перечисления, но если средства не поступили, это может быть основанием для вызова предпринимателя в отделение ФНС;
  • подозрение в нарушении трудового законодательства – причиной вызова в налоговую может быть и то, что предпринимателя подозревают в неправильном оформлении работников, например, вместо найма в штат их оформляют по трудовому договору или как контрагента, который оказывает услуги на временных основаниях. Такие схемы часто используются для минимизации налогов и являются незаконными, потому при их выявлении вполне вероятно ИП будет вызван для дачи показаний, чтобы в дальнейшем определить факт и степень нарушения законодательства;
  • в качестве свидетеля по другому делу – иногда ИП могут вызвать не из-за его собственных нарушений, а при выявлении возможных махинаций со стороны одного из контрагентов, клиентов или иных лиц, связанных с предпринимателем. Такая практика используется достаточно широко, ведь налоговикам нужно собрать как можно больше информации о потенциальном нарушении законодательства, а от самого нарушителя сведения не будут полным и всеобъемлющими. В случае вызова в качестве свидетеля переживает не о, чем, но готовиться к визиту всё равно стоит – возможно, это всего лишь предлог.

Как видно, причин для вызова может быть множество, и нужно разобраться, с какой именно из них вы столкнулись – это поможет правильно подготовиться к допросу.

Если вас вызывают в налоговую, перед визитом нужно тщательно подготовиться. Сразу надо заметить, что пытаться игнорировать вызов не рекомендуется: рано или поздно давать объяснения всё равно придётся, а за неявку можно получить дополнительные санкции.  Что касается непосредственно подготовки, рекомендуется проводить ее в таком порядке:

  • выясните причины вызова – если сразу непонятно, по какой именно причине вас вызывают в налоговую, нужно постараться выяснить это до визита. Свяжитесь с отделением ФНС и постарайтесь прояснить ситуацию. Если же узнать настоящую причину никак не удается, проанализируйте свою деятельность за последнее время и выделите наиболее вероятные причины (рискованные операции, неуплата налоговых платежей в срок и т. д.);
  • заручитесь поддержкой адвоката – без опытного адвоката по налогам в ФНС лучше не появляться, в противном случае вы сильно рискуете: не зная норм законодательства и своих прав, вы можете подписать лишние документы или сделать другие необдуманные шаги, чем усугубите свое положение. Проконсультируйтесь с юристом о дальнейшей деятельности по защите ваших интересов и скоординируйте тактику;
  • подготовьте документы – чтобы отстоять свою позицию во время допроса в ФНС, соберите как можно больше документов, касающихся причины допроса. Желательный перечень может сообщить ваш адвокат, но, в основном, это первичная бухгалтерская документация, копии договоров, акты приема-передачи и т. д.;
  • проговорите все «острые углы» – прежде, чем прийти в ФНС, попробуйте обсудить ответы на каверзные вопросы с адвокатом. Так вы сможете подготовиться к даче показаний в налоговой и проработать свою версию событий от начала до конца, чтобы во время допроса не запутаться.
Читайте также:  Об увольнении: устроился на работу водителем на муниципальный транспорт

Когда подготовка закончена, смело отправляйтесь в налоговую, причем обязательно вместе с адвокатом – сопровождение допроса обычно входит в пакет услуг в подобных ситуациях и поможет вам отстоять свою позицию и защитить интересы.

Заключение

Если вас вызывают на допрос в налоговую, не стоит паниковать. Причины могут быть разные, и не обязательно связаны с вашими нарушениями законодательства. А если подойти к подготовке грамотно, заручившись помощью опытного адвоката, можно свести к минимуму все негативные последствия визита в ФНС.

Мошенники зарегистрировали юрлица с помощью ЭЦП без ведома граждан | ComNews

На основании материалов Роскомнадзора МВД России провело проверки по факту незаконного использования персональных данных при регистрации юридических лиц. Об этом сообщил Роскомнадзор. Точное количество жалоб ведомство пока не уточняет.

Роскомнадзор направил соответствующие запросы по адресу организаций, указанных в обращениях граждан, для получения пояснений по ситуации, а также причинам ее возникновения. Кроме того, ввиду возможного наличия признаков уголовно наказуемых деяний, в том числе носящих мошеннический характер, обращения направлены в МВД России.

По результатам рассмотрения материалов, МВД России возбудило уголовные дела по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ, а именно незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица. Также организованы и на данный момент продолжаются проверки в порядке ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

По наблюдениям управляющего партнера юридической фирмы Axis Pravo Алексея Сулина, проблема подделки электронных подписей существует с самого момента их возникновения. Основной причиной он называет недостаточный контроль со стороны государства.

«На сегодняшний день удостоверяющим центрам достаточно получить лишь аккредитацию, что явно недостаточно для безопасного использования данного инструмента. Другая причина — отсутствие у правоохранительных органов желания заниматься такими делами. Статья 173.

1 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за регистрацию юридического лица на подставных лиц до трех лет лишения свободы, а если преступление совершено в составе организованной группы или с использованием служебного положения — до пяти лет.

Однако количество вступивших в силу приговоров по данной статье совсем небольшое», — замечает он.

Адвокат Александр Титов также уверен, что в данной ситуации расследование должно вестись в отношении удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП. «Удостоверяющие центры должны проводить верификацию личности получающего ЭЦП. На практике это делают их партнеры в регионах России, — обозначает проблему он.

— Следовательно, объективно обеспечить должный уровень верификации удостоверяющие центры не могут и подобные казусы будут повторяться». По мнению Александра Титова, решение проблемы должно быть не в плоскости уголовного преследования, а в упрощении получения ЭЦП, как с правовой, так и с технической точки зрения, и одновременно в повышении качества верификации лиц, получающих ЭЦП.

Например, как вариант, их верификация может быть проведена МФЦ или нотариусом.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев напомнил о том, что граждане могут отслеживать все регистрации на свое имя в личном кабинете на сайте ФНС.

«При проявлении записи регистрации, которая прошла без вашего участия, следует немедленно написать заявление в тот удостоверяющий центр, где была оформлена фирма на ваше имя, а также заявление в полицию.

Под подозрение могут попасть менеджеры банков: имея на руках копию вашего паспорта и другие документы, они могут вступить в сговор с представителем удостоверяющей организации», — сообщил он.

Для того чтобы предотвратить регистрацию юрлиц через оформление электронной подписи, можно написать заявление о запрете электронной регистрации без письменного согласия. Такой вариант предложил специалист InfoWatch.

«С одной стороны, это обесценивает удобство электронных госуслуг, а с другой — страхует вас от неприятностей. Таким образом, например, государство в прошлом году закрыло лазейку для злоумышленников, оформляющих сделки по продаже недвижимости по ЭЦП.

Тогда возник опасный прецедент, когда квартиру человека мошенники продали без его ведома», — привел пример Андрей Арсентьев.

Веду бизнес без ИП. Как меня вычислит налоговая?

 Delo.modulbank.ruDelo.modulbank.ru

Личные счета и карты контролируют налоговая, банки и Финмониторинг. Есть два инструмента контроля:

налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов. Даже если вы не ИП или ООО, а обычный человек и заводите карту для себя, всё равно налоговая узнает об этом через 10 дней после открытия счета;

налоговая может запросить выписку по счету у банка.

Обязательно контролируют операции от 600 000 рублей — — статья 6, 115-ФЗ

Кроме налоговой за движением денег на картах следят банки и Финмониторинг. Банк анализирует поступления и расходы, смотрит на назначение платежей и может заблокировать счет по своей инициативе или указанию Финмониторинга.

После блокировки банк попросит документы для подтверждения дохода. Если подтвердить, счет разблокируют.

Суммы от 600 000 рублей проверяют в обязательном порядке, а до этой суммы анализируют характер платежей:

как часто приходят деньги;

что написано в назначении платежа. Одно дело комментарий «Подарок пупсику», другое «Возврат займа», «Платеж за товар»;

всегда ли владелец карты получал такие переводы или что-то изменилось;

не личная ли это карта директора ООО.

Банк анализирует всё автоматически, а налоговой для анализа сначала нужно запросить выписку. И банк в таком запросе не может отказать. При этом для банка запрос от налоговой — тоже сигнал: со счетом что-то не так.

Для налоговой важнее характер платежей, чем сумма. Сто тысяч рублей с комментарием «подарок» вызывают меньше подозрений, чем три перевода по пять тысяч с пометкой «оплата татуировки».

По дорогим покупкам без подтверждения дохода

Все покупки свыше 600 000 рублей попадают в Финмониторинг и анализируются: в рамках правового они поля или нет. Покупки можно отслеживать по бонусным картам магазинов, например «Баленсиага» или «Шанель», но это сложно. А вот с недвижимостью и автомобилями есть удобный инструмент — государственная регистрация сделок.

Кондитер без ИП накопил на квартиру и покупает ее за наличные. Сделка оформляется у нотариуса, и тот пишет в договоре: «Если деньги получены нелегальным путем, покупатель сам несет ответственность по 115-ФЗ».

Кондитер не может объяснить, откуда у него деньги, и в Росреестре ему отказывают в регистрации сделки с квартирой. Он теряет деньги и недвижимость.

Проверять все дорогие покупки сложно: нет автоматического контроля и единой базы. Человек может оправдаться тем, что деньги на квартиру ему подарил папа или любовник-мексиканец. Но скоро налоговая сможет сказать: «Хорошо, тогда давайте проверим доходы папы». Пока органы собирают данные, но уже через три — пять лет будут определять со 100%-й уверенностью, легальные у человека доходы или нет.

Может случиться так, что кому-то из клиентов не понравится татуировка, и он пожалуется в Роспотребнадзор. Даже если жаловаться он будет на качество эскиза и контуров, а не на отсутствие ИП, Роспотребнадзор при первом же визите обнаружит, что бизнес вы ведете нелегально, и передаст информацию налоговой.

Еще на вас могут пожаловаться конкуренты, завистники и недоброжелатели. Для жалобы не придется никуда звонить, у прокуратуры есть интернет-приемная.

В интернет-приемной на сайте прокуратуры Краснодарского края можно оставить жалобу на незаконных предпринимателей. Наш редактор оставляла через такую форму жалобу на слишком яркую вывеску — сотрудник прокуратуры пришел с проверкой через две недели

Еще покупатели могут позвонить с жалобой в полицию или налоговую.

Во время контрольной закупки

Контрольные закупки у незаконных предпринимателей проводятся так:

создается рабочая группа по выявлению незаконной предпринимательской деятельности в таком-то городе. В группу входят сотрудники налоговой, полиции, прокуратуры. Чаще проверки проходят в регионах, а не в Москве или Московской области;

выбирают направление работы. К примеру, в этом месяце занимаемся клининговыми компаниями или татуировщиками;

участники рабочей группы делают заказ. С татуировками доказательством может быть договоренность о сеансе и цене через переписку в соцсетях или видеозапись передачи денег в студии;

полиция выносит постановление об административном нарушении и выписывает штраф до 2000 рублей;

налоговая получает от полиции сообщение о нарушении — незаконном предпринимательстве;

инспектор налоговой требует у татуировщика сдать декларацию 3-НДФЛ;

татуировщик сдает декларацию и платит налог 13% с прибыли и 20% НДС сам или по решению суда.

Незарегистрированных предпринимателей чаще всего находят в инстаграме: торты, маникюр, шоколад ручной работы. Еще закупки проводят по жалобам: если кто-то пожалуется полиции на торговлю у подъезда, на остановке или рынке, полицейские проведут закупку для проверки информации.

Читайте также:  Раздел имущества: вопрос: -может ли супруга на момент развода претендовать на автомобиль?

Полицейские проводили контрольную закупку у Ляховой после сообщения о незаконной торговле сигаретами на рынке. Женщина продала им из-под прилавка блок сигарет, и к ней подошли сотрудники ОБЭП. Она не была ИП и торговала незаконно, поэтому у нее изъяли товар — сигареты на 100 000 рублей — и меченые деньги, которыми расплачивались полицейские.

На улице было холодно, и Ляхову пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время разговора женщина взяла с панели автомобиля ежедневник, положила в него 15 000 рублей и попросила «не привлекать ее к ответственности». Полицейский предупредил, что сейчас она дает взятку должностному лицу, а это уже уголовное дело. Но женщина не остановилась.

Разговор в машине записывался на видеокамеру, и запись стала одним из доказательств в суде. Но суд учел бедственное положение Ляховой и наличие тяжелобольных родственников. В итоге — штраф 5000 рублей и подписка о невыезде.

Судебные дела о незаконном использовании товарного знака FIFA

Антимонопольная служба тоже проводит закупки, она следит за использованием чужих товарных знаков.

Например, женщина шила дома мягкие игрушки в виде волка Забияки, символа Чемпионата мира по футболу, и продавала их в инстаграме.

Однажды получила заказ, а в момент передачи денег оказалось, что покупатели — сотрудники ФСБ. Ей назначили штраф за незаконное использование товарного знака FIFA — 1,5 млн рублей.

Когда одно ведомство узнает о нарушении, оно сразу передает информацию остальным. Поэтому кроме штрафа за незаконное предпринимательство можно получить штрафы за нарушение санпинов, использование чужого товарного знака и отсутствие маркировки на товарах.

Налоговики, полицейские, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора тоже покупают торты, ходят на маникюр и бьют татуировки. Невозможно знать наверняка, кто ваш заказчик.

Мужчина два раза подвез женщину, а она оказалась сотрудницей полиции и составила на него протокол: перевозка пассажиров без ИП и лицензии.

Суд не принял доводы мужчины о том, что он не таксовал и не брал плату с пассажирки, а подвез женщину бесплатно и вообще думал, что это жена его знакомого. В итоге мужчина получил штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии — 2000 рублей. Судебное дело

Если вычислят, придется заплатить штраф

Штрафы за незаконное предпринимательство и работу без лицензии — статья 14.1 административного кодекса

За бизнес без регистрации есть штраф — от 500 до 2000 рублей. Штраф придется заплатить, даже если дохода не было. Например, налоговая может решить, что человек предприниматель, если он закупил оптовую партию товара или разместил рекламу, но доход еще не получил.

Если же доход был, кроме штрафа придется заплатить налог на доход физического лица — 13%, еще могут начислить НДС — 20%. Налоговая рассуждает так: ИП не зарегистрирован, значит, он не подавал заявление о переходе на упрощенку, а раз так — пусть платит НДС, как на общем налоговом режиме.

Раньше, если человек иногда оказывал услуги или сдавал коммерческую недвижимость, об этих доходах он отчитывался через 3-НДФЛ и платил только 13% с дохода физического лица. Сейчас позиция налоговой и судов изменилась: считается, что раз был доход, значит, должен быть оплачен и НДС.

Читать в «Деле»Физлицу пришлось заплатить НДС за сдачу здания в аренду Обычно налоговики в устной беседе говорят: «Декларируйте свой доход». Если вы соглашаетесь и сдаете 3-НДФЛ, налоговая может начислить и НДС. Решите сдавать — сдавайте декларацию за последний год, иначе насчитают НДС за все годы, о которых отчитываетесь.

Вы можете не согласиться сдавать декларацию, и тогда заплатите только штраф — от 500 до 2000 рублей, но всё зависит от доказательств налоговой. Если из доказательств только реклама в соцсетях или фото готовых работ, можете сказать:

все мои работы — это некоммерческое сотрудничество, я за них не получал деньги и не рассчитывал на систематическое получение прибыли;

рекламу только запустил, хочу проверить, каков спрос на такие услуги. Как только получу первую заявку, зарегистрирую ИП.

Но если есть свидетели или налоговая проводила контрольную закупку, налоги будут требовать через суд.

О действиях в случае, если без нашего ведома на наше имя зарегистрировано ооо

Несмотря на принятие еще в 2006 году федерального закона о персональных данных, призванного всячески защитить личные сведения, правовая культура передачи своих персональных данных и понимание необходимости контроля за их использованием у нас в большинстве случаев еще не сложилась.

Этим обстоятельством умело пользуются разные мошенники, использующие наши персональные данные не только для получения кредитов и микрозаймов, но даже для регистрации создания фирм.

Обнаружить открытую фирму на свое имя можно случайно, когда дело может зайти далеко. Например, когда нас вызывают повесткой в налоговую инспекцию на допрос в связи с налоговыми нарушениями.

Последний случай, ставший известным СМИ, произошел с бухгалтером из Нижнего Новгорода, когда ей пришла налоговая повестка, она узнала, что является учредителем и руководителем московской фирмы.

Другой, аналогичный случай, произошел с индивидуальным предпринимателем, персональные данные которого выложены на его сайте, а в связи со статусом ИП, ему приходится часто передавать своим контрагентам копии личных документов. При этом свой паспорт, также как и бухгалтер из Нижнего Новгорода, он не терял.

О том, что является учредителем и руководителем ООО он узнал из письма налоговой испекции, извещавшей его о несданной фирмой отчетности.

И такие истории, к сожалению, не единичны. Мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома.

Люди случайно узнают, что стали единственными учредителями и руководителями коммерческих организаций и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают людей обивать пороги различных инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников оказывается не так-то и просто.

Проблема состоит в том, что «уволиться» с должности и закрыть «лавочку» быстро не получится. Потребуется прохождение процедур, которые затратны и по времени и по деньгам.

Как не покажется странным, но представление документов на государственную регистрацию создания ООО в электронном виде облегчает дело жуликам. Это связано со сравнительно не сложной процедурой получения электронной подписи в удостоверяющих центрах, которая, к примеру, отличается от нотариального удостоверения личности человека.

  • Нам всем приходится часто оставлять свои паспортные данные при регистрации на каких-то сайтах, покупках через интернет либо при взятии кредита у микрофинансовой организации, которая тоже может потом продавать все наши персональные данные, в том числе копии страниц паспорта, третьим лицам для использования их уже в мошеннических схемах.
  • А чтобы зарегистрировать фирму на подставное лицо, оригиналы наших документов могут и не потребоваться– достаточно их копий.
  • Регистрируя фирму-помойку на подставное лицо, мошенники одновременно страхуют себя от дальнейших преследований — в случае интереса налоговых или правоохранительных органов к их деятельности номинальный руководитель, на имя которого открыто ООО, всегда становится главным подозреваемым в чужих преступлениях автоматически.

При этом мошенники успевают исчезнуть, не оставив и следа. В этом опасность для ничего не подозревающих людей.

Поэтому нам всем следует время от времени проверять наличие своих данных в ЕГРЮЛ. Сейчас много сервисов, в том числе на сайте ФНС России, которые позволяют нам быстро проверить по нашему ИНН не числимся ли мы в каких-нибудь «Рогах и копытах».

  1. Если мы вдруг обнаружим себя, что являемся участниками какого-то ООО, то нам необходимо сразу обратиться в регистрирующий налоговый орган или в в налоговый орган по месту жительства с заявлением о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на наше имя организацию и просьбой документы на регистрацию по доверенности, по почте или в электронном виде не принимать.
  2. То есть, никакого отношения к фирме мы не имеем и оно открыто без нашего ведома.
  3. В налоговой инспекции могут никак не отреагировать на это, но у нас будут доказательства обращения в случае, если потребуется обращаться далее в полицию.

Тогда нам нужно будет вспомнить, кому мы предоставляли свои личные документы, определить, кто мог их взять и использовать незаконным образом…

При обращении в налоговую, можно заодно запросить сведения об открытых расчетных счетах липового ООО и на правах «номинального» руководителя собственной персоной обратиться в банк с требованием закрыть счет, чтобы движения денег по фирме не было. В банке можно будет и копию доверенности запросить, тогда мы узнаем, какой нотариус ее выдавал от нашего имени и на кого.

«Откреститься» от участия в липовой фирме можно двумя способами:

  1. либо обжаловать регистрацию фирмы в налоговом органе и/или арбитражном суде,
  2. либо ее ликвидировать, поскольку формально являемся ее руководителем и учредителем.

Но первый шаг в любом случае заключается в том, чтобы подать в регистрирующий налоговый орган заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001. Это заявление потребует нотариального заверения.

  • На основании этого заявления, регистрирующий налоговый орган внесет запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об организации.
  • Это позволит в какой-то мере на первых порах ограничить деятельность мошенников.
  • ✦ Контрагентио — веб-сервис проверки сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector