Если на пороге вашего офиса появились сотрудники ОБЭП, обычно ничего хорошего ждать не приходится. Подобные проверки и обыски в компании обычно заканчиваются изъятием документов, техники, также могут блокироваться счета компании и создаваться другие помехи для ее нормальной деятельности. Кроме того, обыски практически всегда проводятся в рамках уголовных дел, а значит, неприятности могут угрожать и сотрудникам предприятия. Чтобы смягчить последствия проверок ОБЭП, нужно знать, как вести себя в подобной ситуации, понимать, какие права у вас есть и уметь их отстаивать, а также где искать помощь в подобных ситуациях. Обо всём этом мы и поговорим в рамках данной статьи.
Для того чтобы провести проверку или обыск, представители правоохранительных органов обязательно должны иметь соответствующие основания. Их перечень прописан в законодательстве, и если сотрудники ОБЭП от него отступают, такие действия считаются неправомерными и могут быть оспорены. Какие же основания проверок ОБЭП допустимы? Вот они:
- возбуждение уголовного дела в отношении руководства компании или ее отдельных сотрудников – наиболее распространенная ситуация, когда обыск проводится в рамках уже возбужденного дела с целью получения новых данных относительно совершенного правонарушения и круга лиц, имеющих отношение к нему. Практически каждое дело во время досудебного следствия предусматривает проведение обысков и изъятия тех или иных материалов, которые затем будут приобщены к делу;
- информация о возможном нарушении законодательства или его подготовки – обыск может быть санкционирован и в том случае, если уголовное дело еще не открывалось, но есть сведения относительно того, что сотрудники компании причастны к совершению экономического преступления или готовятся к таковому. В данном случае сведения, полученные в ходе проверки, будут использоваться для принятия решения, стоит ли возбуждать уголовное дело, и если дело таки откроют, станут его частью;
- запрос от другого правоохранительного органа – иногда ОБЭП поручают провести обыск и выемку документов/техники не по их инициативе, а по запросу от другой организации (например, налоговой инспекции, прокуратуры, Следственного комитета и т. д., или же правоохранительных органов других государств, с которыми имеются межгосударственные соглашения о проведении подобных мероприятий. К такому развитию событий прибегают в случаях, если инициатор обыска не имеет прав или ресурсов для проведения обыска своими силами, но получить нужные данные необходимо.
Если основания для обыска не включают ни одного пункта из описанных выше, такая проверка будет считаться неправомерной, и ее результаты легко можно будет оспорить в установленном порядке.
Практически любой обыск в офисе или другом помещении компании включает в себя изъятие тех или иных предметов. Важно знать, что имеют право изымать сотрудники ОБЭП, а что нет, ведь это позволит защитить ваши интересы. Итак, во время обыска могут изъять:
- документы, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу – наиболее часто в ходе обыска изымаются именно документы. При этом право на изъятие есть только для тех бумаг, которые так или иначе соотносятся с предметом обыска. Например, если речь идет о расследовании уклонения от налогов, следователи ОБЭП могут изъять бухгалтерскую документацию, платежки и т. д., но не документы компании, которые не имеют отношения к данному правонарушению;
- цифровые носители информации – жесткие диски, флешки, CD-диски, магнитные ленты и т. д. Правила здесь такие же, как и в отношении документов: изыматься могут те цифровые носители, которые относятся к расследованию, в рамках которого производятся следственные действия. К примеру, если на диске хранится база бухгалтерских документов, такой диск может быть изъят, но если там личные данные сотрудников, изъятие неправомерно;
- компьютерную технику и средства связи – кроме носителей информации, представители ОБЭП имеют право изымать и технику, если она имеет отношение к расследуемому делу. К такой технике, среди прочего, могут относиться рабочие компьютеры и ноутбуки сотрудников, серверы баз данных, мобильные телефоны, планшеты и т. д. Если дело касается нелицензионного использования программного обеспечения, то выемка компьютерной техники проводится в 100 % случаев и после экспертизы может стать основанием для обвинения;
- записи систем наблюдения – если в офисе или другом помещении обыскиваемой компании установлены камеры, представители ОБЭП имеют право изъять записи за определенные периоды, если это требуется в рамках расследования дела (например, нужно установить, был ли на рабочем месте конкретный сотрудник в определенное время или нет).
Изъятие личных вещей сотрудников, документов и техники, которые не имеют отношения к расследуемому делу, готовой продукции или сырья в большинстве случаев является неправомерным и может быть оспорено.
Также обратите внимание, что всё, что изымается в рамках обыска ОБЭП, должно быть тщательно запротоколировано и описано, после чего протокол обыска подписывается представителем компании.
Если список хотя бы немного отличается от реально изъятых вещей, его следует исправить.
Учитывая опасность обысков, проводимых сотрудниками ОБЭП, и возможные негативные последствия для предприятия, рекомендуется заранее позаботиться о своей безопасности. Лучше всего заранее заручиться поддержкой адвоката по экономическим преступлениям, чтобы в любой момент он был готов выехать на место и оказать необходимую помощь.
Чем же может помочь адвокат во время обыска? Вот перечень действий, которые помогут успешно пройти проверку сотрудниками ОБЭП:
- контроль причин обыска и лиц, которые выполняют следственные действия – адвокат ознакомится с постановлением о проведении обыска, изучит основания для таких действий, проверит документы тех, кто будет проводить обыски, при выявлении нарушений они будут зафиксированы и использованы для обжалования;
- проверка соблюдения прав сотрудников при обыске – очень часто права отдельных работников во время проверок нарушаются: отбираются их личные вещи, ограничивается свобода передвижения, право на звонки и т. д. За всеми этими нарушениями будет наблюдать адвокат и при необходимости вмешиваться, чтобы прекратить нарушения;
- контроль за изымаемыми документами и техникой – нередки ситуации, когда ОБЭП арестовал практически всю электронику, чем полностью парализовал деятельность организации, при этом не учитывается, что из техники реально имело отношение к делу, а что – нет. При этом добиться возврата изъятого обычно очень сложно и занимает много времени, потому помощь адвоката в этом вопросе будет неоценимой;
- изучение итогового протокола – после того как следственные действия будут закончены, адвокат проверит акт проведенного обыска, и если там будут обнаружены ошибки и несоответствия, потребует внести коррективы или зафиксирует все неточности для будущего обжалования.
Подобные действия адвоката по уголовным делам позволят отстоять интересы компании и отдельных ее сотрудников, не допустив нарушений и злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.
Заключение
Проверки ОБЭП – это то, с чем могут столкнуться практически любые компании. Если заранее не позаботиться о грамотной защите, последствия обысков могут быть очень неприятными, потому рекомендуется заручиться поддержкой грамотного адвоката и доверить ему сопровождение возможных проверок.
Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП
- Проверка ОЭБиПК
- Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
- Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
- Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
- В статье даны ответы на вопросы:
- организационной деятельности УЭБИПК;
- какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
- полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
- чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
- вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
- поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
- о гласных и негласных действиях полиции;
- о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
- вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
- об оформлении результатах проверки ОБЭП;
- нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
- как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
- об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
- разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
- узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
- о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
- на консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
- о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.
Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.
Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.
Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.
Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.
Кто такие сотрудники ОБЭП?
Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.
В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.
6, то есть управлению МВД России по г.Москве.
При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.
При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.
Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой Услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.
Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.
ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2020, 2021 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.
Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.
Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.
Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КоАП РФ об ответственности за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.
Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:
- Федеральным законом о Полиции;
- Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
- Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
- Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
- Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
- Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Что могут изъять на обыске и когда вернут?
Тема вещественных доказательств – их изъятия, хранения и дальнейшая судьба, одна из моих «любимых». Заняться вплотную этим вопросом, лежащим на стыке уголовно-процессуального и гражданского права, меня заставила жизнь, а именно один случай, касающийся изъятого автомобиля, произошедший еще в те годы, когда я работал следователем.
Тогда, на примере, иска от собственника изъятого имущества, рассматривавшегося (с учетом апелляции в Санкт-Петербургском городском суде), более двух лет, и блестяще проигранного моими оппонентами, я увидел, сколько ошибок могут совершить не только граждане, но и наши коллеги, пытаясь «вызволить» изъятое, либо получить какую-либо компенсацию за свое имущество.
Что же может быть изъято при обыске (не важно – в квартире, офисе, на складе, в автомобиле или где то еще)?
— «Все»? – конечно нет!
Правильным ответом будет: «все что сочтет необходимым изъять лицо, проводящее обыск».
Расплывчатая формулировка п.3 ч.1 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой: «вещественными доказательствами признаются любые предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела», во взаимосвязи с такой же «безграничной» ч.1 ст.
182, гласящей, что основанием производства обыска является наличие сведений о том, что у кого-то или где-то могут находиться предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, к сожалению, позволяет следствию и дознанию, достаточно вольно определять, какие предметы и документы изымать в ходе обыска.
Способствуют этому и судебные решения, разрешающие изымать все «имеющее значение для уголовного дела».
Усмотрение того, что имеет значение для дела, а что не имеет, что может служить средством для установления обстоятельств уголовного дела – отдано на откуп лицу, проводящему расследование или конкретное следственное действие – обыск или выемку и соответственно полностью зависит от того, насколько развита фантазия сотрудника правоохранительного органа.
«Скучные» следователи (обычно опытные, проработавшие хотя бы несколько лет, или обладающие большим житейским опытом) – могут определить пригодится ли конкретный предмет (документ) в расследовании дела или нет, прямо на месте обыска, и соответственно сортируют обнаруженное, изымая только то, в изъятии чего есть хотя бы какой-то смысл.
Более «креативные» (может быть – менее ленивые или менее опытные) – действуют по принципу – «берем все, потом разберемся» — вот тогда и появляются коробки с документами, мешки с вещами, содержимое которых, затем месяцами (годами), лежит по кабинетам и коридорам следствия.
- — Разберутся?
- — Конечно разберутся!
- — Когда?
- — Сказано же – «потом»!
- Сроки, в которые должны «разобраться», регулируются несколькими нормами Уголовно-процессуального кодекса.
Первая из них — ст. 81.1 УПК РФ – касается только «экономических» статей Уголовного кодекса.
Постановление о признании вещественными доказательствами предметов и документов, изъятых по уголовному делу, возбужденному по «экономической» статье, должно быть вынесено в течении 10 суток с момента изъятия (может быть продлено еще на 30 суток, плюс 5 суток на возврат изъятого, не признанного вещественными доказательствами).
Итого получаем 45 суток. Казалось бы – невыносимо долго, но я бы назвал это особым, «ускоренным» порядком принятия решения по изъятому имуществу — и это в лучшем случае, если «повезет» и уголовное дело расследуется по «экономической» статье.
Вторая группа норм закона – ст.162 «срок предварительного следствия» либо ст.223 «порядок и сроки дознания» УПК РФ в совокупности со ст. 6.1 УПК РФ «разумный срок уголовного судопроизводства».
В случае с расследованием в форме дознания максимальный срок составляет 12 месяцев, что может показаться не разумным.
Однако, в сравнении со сроками предварительного следствия, это еще очень гуманно, так как сроки следствия – законодательно не ограничены.
Казалось бы, что может хуже, чем неограниченные сроки следствия? Некуда ведь хуже, правда? Неправда.
Ведь существует еще малозаметная и вроде бы не имеющая отношения ни к обыску (выемке), ни к вещественным доказательствам, ст. 208 УПК РФ — «основания порядок и сроки приостановления предварительного следствия», которая говорит, что в 4-х случаях (болезнь, розыск, невозможность явки, либо не установление обвиняемого по делу), расследование приостанавливается.
И есть в этой статье часть 6, говорящая о том, что следователь обязан, при приостановлении расследования, хотя бы «рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество».
Конечно «рассмотреть вопрос о возможном…» — не равно снять арест и вернуть, но хоть что то, ведь так? И снова нет. Данная норма, касается только имущества, на которое наложен арест в порядке ст.ст.115-115.1 УПК РФ, но никак не затрагивает имущество, признанное вещественными доказательствами в порядке ст.ст.81-81.
1 УПК РФ и тем более – имущество (либо документы), изъятые, но по которому никакого процессуального решения не принято.
И если в случае болезни, невозможности явки, или розыска обвиняемого, приостановление следствия обычно имеет хоть какие-то обозримые сроки, то в случае, если обвиняемый не установлен («висяк», «глухарь» — в разных регионах страны используются разные неформальные термины для определения данной категории дел) – решение о приостановлении расследования будет последним решением по делу, так сказать «вечным», при чем, абсолютно законным, по крайней мере по форме. Что же в этом случае будет с изъятыми предметами и документами? Да ничего, будут лежать при деле – в архиве либо ином месте, определенном следователем, до прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (по тяжким преступлениям он составляет 10 лет, по особо тяжким 15 лет, а по некоторым составам Уголовного кодекса – вообще не применяется).
Какой же выход в ситуации, если в ходе обыска, выемки либо осмотра места происшествия изъято имущество, а возвращать его не торопятся? В данном случае может помочь обжалование действий или бездействия следователя (дознавателя), либо обжалование решения о признании предметов (документов) вещественными доказательствами, либо обжалование решения о приостановлении предварительного расследования. В каждом конкретном случае, решение о наиболее эффективном способе возращения имущества должно приниматься индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела, так как универсальных шаблонов не существует – каждое дело, каждая ситуация — индивидуальны.
У кого может быть проведен обыск и что делать если есть предчувствие, что он скоро состоится – можно посмотреть здесь.
О том, в каких случаях следователь может не предъявлять вещественные доказательства для ознакомления, а в каких – обязан это сделать – размышлял здесь.
Чем может закончиться проверка ОБЭП
Delo.modulbank.ruDelo.modulbank.ru
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность
Незаконное предпринимательство
Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП
Незаконная розничная продажа алкогольной продукции
Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии
Незаконное использование средств индивидуализации товаров
Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»
Контрабанда табачных изделий
Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления
Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере
Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия
Основания для проверки ОБЭП Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП.
Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.
Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц. Просто так прийти с проверкой ОБЭП не может, нужны основания:
сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции; письменное поручение следователя или дознавателя; заявление от любого человека.
Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов. Отправить обращение в ОБЭП
Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление.
Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку. Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.
Полномочия сотрудников ОБЭП — Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Во время проверки сотрудники могут:
осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя; проводить выемки.
Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами.
Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела; назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ; опрашивать владельца компании и сотрудников.
Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием. ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.
В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.
Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате. Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника.
Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников. В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.
Вы торгуете поддельным алкоголем?
Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий
Ваш работодатель занимается отмыванием денег?
Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели
Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?
Я Продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации
С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров
Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже. 51-я статья Конституции
Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя. Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками. Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса
Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.
Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или Прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.
Результаты и последствия проверки ОБЭП Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы.
Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:
мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия; я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.
Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144 Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу. Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:
ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли.
А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; нашли признаки экономического преступления.
Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.
Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.
17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.
В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут.
Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.
Опросы и наведение справок: что это за действия?
Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):
Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;
Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.
Какие бумаги должны предъявить полицейские
Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).
Предупреждаем руководителя
Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).
Что могут спросить и потребовать показать
Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.
Можно ли отказать полицейским?
Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).
С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:
(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.
Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. ЗАТО, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.
Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских.
Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы.
К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);
Если запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских.
И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ).
Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):
- — (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;
- — (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.
- Для справки
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Ст.1465 ГК РФ; п.2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»)
- — которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
- — к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;
- — в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.
- Обследование ваших помещений и изъятие документов
Советуем руководителю
Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 «Закона о полиции»). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (ч.3 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ; абз.2 ст.8 «Закона об ОРД»).
А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).
Адвокаты программы «Человек и Закон» – консультации юристов
«Gucci», «Louis Vuitton», «Prada» и прочие известные марки можно найти в любом торговом центре, хотя у многих и вызывает удивление тот факт, что стоимость одной и той же сумки может отличаться в десятки, а то и сотни раз.
Большинство покупателей уверены, не стоит покупать туфли или футболку в официальном магазине, переплачивая за бренд, ведь практически такое же изделие можно купить в соседнем павильоне, тем более, что на этом можно прилично сэкономить.
Спрос рождает предложение, и полки крупных супермаркетов и мелких торговых точек буквально завалены ширпотребом с логотипами ведущих мировых производителей. Визиты сотрудников правоохранительных органов в такие места не редкость, но существенной пользы они не приносят.
Мир контрафакта процветает, и эта проблем касается не только нашей страны, но и всего мира.
«Сложность состоит в проведении целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, требующих больших затрат времени и сил, направленных на сбор доказательств и установлении лиц, причастных к проведению противоправных действий. У полиции всегда есть куда более важные дела, чем поимка мелких торговцев подделками», — уверен адвокат по уголовным делам нашего правового центра Дмитрий Михайлов.
Специалисты считают: чтобы установить контроль за всеми продавцами одежды и аксессуаров, не хватит ни времени, ни сил. К каждому магазину или гипермаркету полицейского не приставить. Такие товары шьют в странах Азии, да и в подпольных цехах по всей нашей стране. Стоят они куда дешевле, а качество оставляет желать лучшего.
Но выбирая между маркой и ценой, большинство покупателей всё же идет к торговцам подделками. Очень уж большой соблазн иметь красивую и модную вещь по очень низкой цене. Сами производители несут миллиардные убытки, но сделать ничего не могут, слишком уж много пиратских версий их продукции. Каждого лавочника не засудишь.
«В действующем Уголовном кодексе есть статья 180, которая за незаконное использование средств индивидуализации товаров предусматривает различные виды наказания, начиная от штрафа и вплоть до лишения свободы. Все зависит от тяжести деяния. В любом случае, контрафакт будет изъят и после соответствующих процессуальных действий уничтожен», — говорит адвокат по уголовным делам Дмитрий Михайлов.
Но исков от мировых корпораций к мелким торговцам нет, они предпочитают вести войну с производителями, хотя, учитывая масштабы рынка подделок, борьба эта безнадежно проиграна. А вот для покупателей не все так мрачно. Многие пишут заявления в правоохранительные органы на продавцов, уличив тех в реализации «левого» товара, под видом известных марок и по очень высокой цене.
«Не стоит забывать, что у ритейлеров тоже есть желание купить подешевле и продать подороже.
Если клиента намеренно ввели в заблуждение относительно принадлежности товара к известному производителю, например, выдавая китайскую сумку за итальянскую, то это уже является поводом к проведению следственных мероприятий соответствующими органами. Возможно выявление факта мошенничества», — считает адвокат по уголовным делам Дмитрий Михайлов.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
При визите правоохранителей в офис в первую очередь — сохраняйте спокойствие. Проверьте и перепишите данные удостоверений всех «гостей»: это поможет вам в случае чего обжаловать их действия. А их самих это дисциплинирует – точно так же, как и видеосъемка происходящего и присутствие вашего адвоката.
Нужно проверить документы в обоснование мероприятия. Если речь об обыске – можно попросить копию постановления о его проведении. А если следователь отказал (обязанности предоставлять копию у него нет), переписать содержание документа и только после этого поставить подпись о том, что вы с ним ознакомлены.
На практике обыски проходят по-разному, но в основном рано утром или в первые часы работы. Время проведения обыска ничем не ограничено.
Перед тем, как забрать документы или носители, с них дают возможность снять копии. Кроме того, правоохранители могут просить у сотрудников организации какие-то документы. Руководители зачастую готовы добровольно предоставить интересующие предметы, но, тем не менее, осмотр или обыск продолжается. Кроме того, изъятие в виде добровольной выдачи затруднит обжалование его неправомерности.
Работники ОБЭПа могут пытаться задавать вопросы сотрудникам. Но отвечать необязательно. При нежелании общаться можно сослаться на ст. 51 Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя). Если работник все-таки отвечает на вопросы, то он должен придерживаться своей должностной инструкции.
Надо внимательно знакомиться с документами, которые составляются по итогам мероприятия, и обязательно внести в них свои замечания, указав на незаконность его проведения. В случае изъятия бумаг, носителей и так далее – внимательно проверять не только саму опись, но и возможность точно идентифицировать предметы.
Оперативники обычно изымают документацию и носители по принципу «заберем все, а потом вернем, что не пригодилось».
Если среди них обнаружится «черная касса», печати однодневок и т.п., это может закончиться новым уголовным делом, ведь закон обязывает правоохранителей реагировать на признаки совершения преступлений.
Предметы или документы, которые признают доказательствами, не передают обратно. Остальные возвращают, но это может занять довольно много времени и затруднить ведение бизнеса, признают несколько экспертов. В июле 2016 года заработала ст. 81.1 УПК, которая касается ряда преступлений в сфере экономики.
Она дает правоохранителям 10 дней решить, что из изъятого является вещественными доказательствами. Срок может быть продлен на 30 суток руководителем по мотивированному ходатайству следователя – например, если документов очень много. На экспертизу дается максимум три дня.
По истечении этих сроков у следователя есть 5 дней, чтобы вернуть все, что ему оказалось не нужно, устанавливает п. 4 ст. 81.1 УПК.
В то же время, статья не распространяется на такие «популярные» для бизнеса составы, как ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).
Чтобы изъятие компьютеров не парализовало деятельность компании, хорошая идея – использовать для работы «облачные технологии», На офисных компьютерах при этом не содержится никакой информации, или самый минимум.
- Главное правило при общении с сотрудниками правоохранительных органов: «Молчание – золото». (Пример, указывание на фамилии, в протокол обыска может быть занесена любая информация, в том числе разъяснения).
- Хранить важную документацию в отдельном месте, место которое должны знать только надежные сотрудники компании (или вообще не хранить).
- При проведении обыска или выемки (помнить об оговорках в ст. 181, 182 УПК РФ).
- При ведении переговоров использовать закрытые каналы связи, а лучше беседовать лично (пример -10 номеров, и частая их замена).
- Необходимо наладить хорошие отношения с представителями правоохранительных органов.
- Конкретные методы защиты при проведении проверок и следственных действий.
И в конце – не будем оригинальными – лучше взаимодействовать с опытными адвокатами при опасности проверки со стороны ОБЭП и иных служб, так вы сможете быть защищены от ошибок.