При отсутствии договора сопутствующие сделке документы приобретают для организации судьбоносное значение. Но если они составлены неграмотно, шанс взыскать долг сводится к нулю. Какие документы могут подтвердить дебиторскую задолженность, если его нет?
Пытаясь заинтересовать новых партнеров оперативностью выполнения заказов или желая получше смотреться на фоне конкурентов, руководители некоторых компаний решают, что не стоит терять время на составление, согласование и подписание договоров.
Ведь подтверждение высланного коммерческого предложения – это и есть обмен документами, при котором письменная форма договора считается соблюденной, считают директора, мельком заглянув в Гражданский Кодекс и обнаружив там пункт 2 статьи 434.
И, как правило, приходят к заключению, что создавать себе трудности, составляя соглашение (и тем самым оттягивать выполнение заказов) не имеет смысла.
Однако такую политику нельзя назвать дальновидной. Ведь так можно работать лишь до первого затруднения. А как только неприятности начнутся, например партнер не оплатит товар, работу или Услуги, неминуемо встанет вопрос: как доказать наличие образовавшейся дебиторской задолженности для ее дальнейшего взыскания?
После возникновения такого рода проблем склонить клиента к подписанию документа, который упростит поставщику взыскание долга, удастся вряд ли. Поэтому подтверждать задолженность партнера придется вспомогательными документами по вашей сделке.
Ведь фактические отношения сторон при отсутствии самого договора в письменном виде не означают отсутствие хозяйственных отношений между сторонами вообще.
Помочь вам могут товарные накладные, акты сверки задолженности и акты выполненных работ или оказанных услуг, уведомления и информационные письма.
Кроме того, пригодятся документы, подтверждающие частичную оплату «дебиторки»: платежные поручения; выписки со счетов (на их основании будет видно, что клиент признает долг, раз уже частично его погасил), а также бумаги по взаимозачету, если «кусочек» долга был уплачен неденежными средствами.
Доказательствами также послужат: признанная контрагентами претензия, решение суда о взыскании задолженности, а также исполнительные документы. Но чтобы получить перечисленные выше бумаги, необходимо, чтобы доводы, которые вы будете приводить с помощью все тех же вспомогательных документов, были убедительны.
Письменное признание
Итак, чтобы получить первый вспомогательный документ, а точнее – комплект документов, нужно начать переписку с должником. Сразу же будьте внимательны и не выдайте себя: в ваших письмах и уведомлениях даже «между строк» не должно читаться, что вы не располагаете документами, безоговорочно доказывающими ваши требования.
В данном случае можно пойти на небольшую хитрость.
Заключается она в том, что партнеру-должнику направляется письмо (уведомление) с прямым вопросом: почему же они до сих пор не перечислили вам деньги и когда они это намерены сделать? При этом ваша главная задача – добиться от них того, чтобы они ответили примерно так: «мы до сих пор не заплатили, потому что…», или: «возможно, оплата будет произведена…». Почему они не заплатили и когда они планируют перечислить деньги – это уже другой вопрос. Главное, что в ответе такого содержания они сами признали свой долг.
Обратите внимание: ответ должен быть направлен должником не только по факсу или по электронной почте. Попросите контрагента, чтобы он продублировал это документ, послав его по обычной почте заказным письмом.
Ведь если дело о взыскании задолженности дойдет до арбитража, то доказательственную силу будет иметь только подлинник письма или надлежаще заверенная копия (ст. 75 АПК).
Чтобы не вызвать подозрений, предъявляя такие требования, сошлитесь на жестко регламентированный электронный документооборот, который требует обязательного наличия подлинника такого рода документов, или на злого начальника, признающего исключительно оригиналы деловых бумаг.
Напоследок отметим, что доказательная сила переписки прямо вытекает из содержания пункта 2 статьи 434 ГК РФ, должное внимание ей уделяет и Высший Арбитражный Суд (см., например, определение от 21 декабря 2007 г. № 16524/07 по делу № А82-15244/2006-45).
Сведение счетов
Сведение счетовАкт сверки расчетов оформляется перед началом инвентаризации расчетов и оформлением ее результатов, чтобы зафиксировать изначальную задолженность контрагентов.
Он оформляется по каждому дебитору и по каждому кредитору в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в бухгалтерии предприятия, второй направляется предприятию, с которым производилась сверка.
Назначение акта сверки – отражать состояние по расчетам между предприятиями-партнерами.
При выявлении дебиторской задолженности контрагенту необходимо отправить напоминание об оплате с указанием общей суммы «дебиторки», срока и порядка уплаты. Если контрагент не признает долг или игнорирует направленный ему акт сверки, фирма вправе предъявить Иск.
Важность акта сверки расчетов подтверждается судебной практикой. «Недаром судьи даже при наличии всей «первички» все равно требуют его показать. И если спор между сторонами о сумме долга рассматривался без подписания акта сверки расчетов, то суд направляет дело на новое рассмотрение.
Ведь этот документ – полноценное доказательство размера долга», – отмечает налоговый адвокат Сергей Воронин. Слова адвоката могут подтвердить следующие судебные решения: постановления Высшего Арбитражного Суда: № 2084/97от 29 июля 1997г., № 1524/97 от 8 июля 1997 г., № 6029/96 от 24 июня 1997 г. и № 1845/97 от 8 июля 1997 г.
; постановление ФАС Московского округа от 19 мая 2008 г. № КГ-А40/2862-08).
Однако не все судьи считают акт сверки взаиморасчетов полноценным доказательством задолженности. Например, некоторые арбитры придерживаются мнения, что он будет иметь «доказательный» вес только вкупе с другими бумагами (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 17 апреля 2007 г.
№ Ф04-1920/2007(33020-А27-10) и от 15 мая 2008 г. № Ф04-2880/2008(4781-А27-12); Северо-Западного округа от 11 июля 2007 г. № А56-44306/2006).
Ну а другие судьи уверены, что акт сверки вообще не может являться допустимым доказательством исполнения или неисполнения обязательств (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 сентября 2007 г. № Ф04-5872/2007(37630-А46-21)).
«Форменные элементы»
Несмотря на то что требования к форме акта сверки в законе не закреплены, при его составлении можно руководствоваться требованиями к оформлению документов, сформулированными в ГОСТ Р 6.30-2003. Данный вывод подтверждает и судебная практика.
Например, суды отмечают, что среди обязательных реквизитов акта сверки должны быть подписи уполномоченных представителей сторон (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 11 февраля 2003 г. № А33-10048/02-С3а-Ф02-79/03-С1; ВАС РФ от 25 января 2005 г. № 10584/04; ФАС Дальневосточного округа от 20 февраля 2007 г.
№ Ф03-А04/07-1/5379) и печати сторон (постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 августа 2007 г. № А56-33554/2006).
«Стоит обратить внимание на следующий нюанс, – предупреждает Сергей Воронин, – акт сверки должен быть, во-первых, подписан лицом, обладающим соответствующими полномочиями, а во-вторых, подписан бухгалтером.
В противном случае документ может быть признан не имеющим доказательственной силы, а задолженность – несуществующей» (см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 октября 2002 г.
№ А26-3863/01-01-05/158).
Кроме того, у фирмы-кредитора могут возникнуть трудности с признанием долга на основании акта сверки, если в нем отсутствуют данные организации-должника (его местонахождение, ИНН, ОГРН и пр.).
Из-за таких «сокращений» невозможно разобраться, осуществляется ли сверка именно по тому должнику, к которому предъявляется требование.
Ведь кроме наименования предприятия никакие данные в акте больше на него не указывают (например, адрес может не совпасть с официальным местонахождением, а что касается названия, то оно может быть одинаковым и у нескольких организаций).
Отдельное внимание следует уделить указанию в акте сверки реквизитов первичных документов. В противном случае будет практически невозможно соотнести данные, указанные в актах сверки, с товарными накладными, вследствие чего с помощью такого акта фактически нереально подтвердить наличие задолженности.
Имейте в виду – такого мнения придерживаются и судьи. Некоторые из них считают, что сам по себе акт сверки задолженности, не подтвержденный первичными документами, не может служить достаточным доказательством денежных обязательств должника перед кредитором (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2008 г. № Ф04-2107/2008(4090-А45-39)).
Товар сдал! Товар принял?
При помощи товарных накладных, подписанных обеими сторонами, можно подтвердить, в каком объеме и какой товар был отгружен одной стороной и принят другой.
Напомним, что накладная – первичный документ, который составляется в двух экземплярах: один остается у продавца как основание для списания товаров, второй передается покупателю и служит основанием для принятия товаров на учет.
При этом унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12 содержит такой реквизит, как личная подпись лица, принявшего товар.
А вот автограф покупателя не относится к обязательным реквизитам того экземпляра накладной, который остается у продавца. Ведь ни один нормативный документ не требует от продавца передавать свой экземпляр накладной покупателю на подпись.
Но по общему правилу обязанность поставщика по передаче товара считается исполненной в момент вручения товара покупателю либо предоставления товара в его распоряжение.
А при отсутствии подписи покупателя у продавца не остается свидетельства получения товаров партнером (а товарная накладная без подписи покупателя таким доказательством служить не может).
При этом недобросовестный покупатель может вообще отказаться от оплаты товара, и поставщику не удастся взыскать долг даже через суд, поскольку письменных доказательств передачи товара у него не будет (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2007 г. № Ф04-3637/2007(34933-А27-21); Северо-Западного округа от 10 апреля 2008 г.
№ А56-14412/2007). «Из такой ситуации есть только один выход, – советует Сергей Воронин. – Если товар забирает с вашего склада сам покупатель, можно предъявить ему свой экземпляр накладной и получить его подпись. То же самое нужно сделать, если вы сами доставляете товар на склад покупателя. Кроме того, подтвердить получение товара можно подписью покупателя на любом другом документе, подтверждающем получение товара».
Другими распространенными ошибками при оформлении накладной, способными свести на нет возможность доказать наличие задолженности, являются отсутствие фамилий, указаний на должность, расшифровки подписей и печатей сторон (постановление ФАС Северо-Западного округа от 14 января 2008 г. № А56-48071/2006). Часто у представителей фирм-партнеров отсутствует Доверенность на получение товара (так называемые «материалки») и на право расписываться от имени своей организации (см. постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2007 г. № Ф04-2889/2007(34120-А03-10) и от 4 октября 2007 г. № Ф04-2113/2005(37737-А03-39); а также определение ВАС РФ от 21 декабря 2007 г. № 16524/07). Последствия такого оформления товарной накладной можно охарактеризовать так: передачу товара доказать не удастся, поэтому о деньгах – забудьте.
Заключительный акт
Точка зрения относительно актов выполненных работ и оказания услуг как на документ, подтверждающий дебиторскую задолженность контрагента, у судей весьма неоднозначна.
Например, в некоторых случаях суды считают, что для подтверждения задолженности достаточно актов выполненных работ, подписанных без возражений.
Арбитры полагают, что именно актирование чаще всего является основанием для оплаты исполненных работ или оказанных услуг (постановление ФАС Уральского округа от 9 сентября 2002 г. № Ф09-2209/02-ГК).
Составляя акт, не забудьте указать в нем текущую дату. Дело в том, что некоторые судьи уверены, что при отсутствии накладных, подтверждающих отгрузку товара, акт об оказании услуг не может служить надлежащим доказательством, подтверждающим передачу товара покупателю.
В таком «урезанном» виде данный документ, по мнению арбитров, не позволяет определить вид транспортного средства, которым перевозился груз, наименование перевозимого груза, пункт назначения и, что особенно важно при решении вопроса о задолженности, порядок определения стоимости перевозки (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2009 г. по делу № А33-10590/2008-03АП-792/2009).
О счете-фактуре замолвите слово…
Сразу отметим, что счета-фактуры не подтверждают передачу товара и его получение кем-либо. Данный документ служит основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров сумм налога к вычету (ст. 169 НК РФ).
Более того, этот документ оформляется в одностороннем порядке, другой стороной не подписывается, и содержание предъявляемого в суд счета-фактуры либо его соответствие какой-либо накладной всегда может быть оспорено другой стороной (в отличие, например, от содержания накладной, которая подписывается обеими сторонами).
Поэтому доказывать с его помощью долг партнера, скорее всего, просто нецелесообразно.Наверное, именно поэтому одни и те же суды подчас принимают диаметрально противоположные решения по этому вопросу.
Например, сначала арбитры сочли, что счет-фактура вполне может сойти за товаросопроводительный документ, подтверждающий факт поставки товара, так как в законе нет запрета на подобное использование этого документа (постановления ФАС Дальневосточного округа от 24 июля 2007 г.
№ Ф03-А73/07-1/1680; ФАС Западно-Сибирского округа от 29 июля 2008 г. № Ф04-4476/2008(8513-А67-12), А через малый промежуток времени (возможно, спохватившись) арбитры вдруг решили, что счета-фактуры все-таки не являются доказательством передачи товара, а лишь содержат сведения о его стоимости.
Поэтому очередным истцам, понадеявшимся на силу прецедента, во взыскании долга за поставленный товар было отказано (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 4 октября 2007 г. № Ф04-2113/2005(37737-А03-39) и ФАС Дальневосточного округа от 20 февраля 2007 г. № Ф03-А04/07-1/5379).
| Бератор нового поколения ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРАТо, что нужно каждому бухгалтеру. Полный объем всегда актуальных правил учета и налогообложения.Подключить бератор |  |
Письмо-требование об оплате задолженности. Образец, бланк 2021-2022
Письмо-требование об оплате задолженности, образец которого приложен чуть ниже, может служить началом конструктивного диалога в деловой переписке. Документ формируется быстро, с соблюдением принятых в деловой переписке норм. Посредством этого письма (его еще называют претензионным) контрагент подталкивает своего делового партнера к оплате существующей задолженности.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк письма требования об оплате задолженности .docСкачать образец письма требования об оплате задолженности .doc
Если подходить с юридической точки зрения, то это письмо, верно составленное, заверенное и зарегистрированное, будет дополнительным веским доказательством в пользу существования долга как такового. Это потребуется при возможном обращении в судебные инстанции.
Функционал
Документ имеет ряд неоспоримых плюсов. В организациях, где принято искать компромиссы с контрагентами, обсуждать возникающие недопонимания в досудебном порядке, рабочие процессы протекают гораздо эффективнее. Письмо-требование об оплате задолженности позволит:
- Сохранить существующие договорные отношения. Прерывать взаимовыгодное сотрудничество с партнером, у которого возникли временные трудности по оплате, – нерациональное действие. Деловая переписка уточнит нюансы, может привести к полному взаимопониманию.
- Избежать обращения в суд, которое сулит дополнительные расходы, по крайней мере, при возникновении конструктивного диалога между сторонами.
- Поставить в известность должника об объеме задолженности и конкретных сроках. Организация, которая посылает подобное обращение, обычно ставит четкие рамки перед должником. До этого момента он может питать надежду, что его долг забыт, затерялся в бухгалтерских документах, растворился в воздухе. Особенно если сумма задолженности небольшая.
- Оптимизировать свое делопроизводство таким образом, чтобы дело приносило прибыль. Несколько недобросовестных контрагентов, которым делаются поблажки, способны привести практически любую компанию к банкротству.
- Скоординировать рабочие моменты для того, чтобы избежать значительных материальных затруднений. Несколько писем-требований к «забывающим» контрагентам подчас позволяют самой организации оставаться «на плаву».
На практике поставщик очень часто встречается с дебиторским типом задолженности. Иные организации вообще не придают значение подобным «мелочам» либо откладывают выполнение взятых на себя обязательств по оплате на потом.
Возможные санкции
Кредитора можно мотивировать на выплату существующей задолженностями несколькими способами. Но самый распространенный — взыскание неустойки за определенный период задержки денежных средств. Это условие должно быть заранее прописано в договоре, иначе фактически взыскать ее будет очень трудно. Кроме того, приписывается крайняя мера — обращение в суд.
Ответ
В ответ на письмо-требование от должника может поступить:
- Выплата долга. Это идеальный вариант, встречается не так часто, как хотелось бы.
- Гарантийное письмо. В нем должник называет точную дату, в которую погасит либо уменьшит свою задолженность. Это тоже предпочтительное развитие событий для обеих сторон существующего соглашения.
- Письмо с сообщением о невозможности возврата задолженности в указанные сроки. В этом случае существует лишь одна рекомендация – обращение в суд со всеми имеющимися на руках документами.
Какая-либо вообще ответная реакция — уже хорошо, так как должник готов к диалогу.
Элементы письма
Деловая переписка в большинстве своем однотипна. В конкретном документе выделяются три части: шапка, тело документа и заключительная.
В верхней части листа обычно располагаются реквизиты организации, которая отправляет документ и является кредитором.
В идеале письмо печатается на фирменном бланке организации, который содержит ее полное наименование, адрес, контактные телефоны, ИНН и другую принципиально важную информацию.
Также шапка, согласно существующим нормам, должна содержать номер, дату, вежливое, а главное — конкретное обращение к деловому партнеру.
Если озаглавлено письмо будет, например, ООО «Ромашка», то не будет ясно, кто является получателем. Поэтому обращение лучше формулировать согласно требованиям, обращаясь по имени и отчеству к руководителю либо другому ответственному за погашение задолженности лицу.
В основной части документа в большинстве случаев прописывается:
- Ссылка на номер договора, который был заключен и согласно которому произвелась поставка товара либо были оказаны услуги. Можно ссылаться на конкретный пункт договора, если есть возможность. Не возбраняется цитирование, если это проясняет создавшуюся ситуацию.
- Какие организации участвовали.
- Конкретная сумма долга, а также за какие товары либо услуги она причитается к выплате.
- Какие действия требуются компании-должнику. Обычно это перечисление средств на какой-либо счет. Если данные счета прописаны в договоре, то достаточно будет сослаться на подписанный обеими сторонами Договор.
- Что произойдет в случае неуплаты долга. Меры могут быть как мягкие (Неустойка, пени), так и жесткие (обращение в Арбитражный суд). В основном организации прибегают к комбинированным мерам воздействия на должника.
При обращении в суд письмо-требование об оплате задолженности является обязательным условием подачи иска. Без него дело наверняка будет проиграно, особенно если должник не будет признавать существование задолженности.
В качестве дополнения можно приложить расчеты пени, которая полагается за неуплату долга. Однако это не обязательно для такого типа деловой переписки. Кроме того, при отказе оплаты долга и по прошествии длительных сроков, при обращении в суд пени могут значительно увеличиться.
Заключение
Заключительная часть должна содержать дату, подпись, «мокрую» печать организации.
Такого рода корреспонденцию рекомендуется регистрировать, а также посылать заказным или ценным письмом с отметкой о вручении.
Словом, оформить письмо-требование (в любом количестве экземпляров) не достаточно. Важно потом в суде доказать, что оно вообще существовало, поэтому электронная переписка здесь малоэффективна.
Сроки рассмотрения
Если от должника не поступает ответа на письмо-требование об оплате, то автоматически считается, что он его рассмотрел в течение 30 дней с момента фактического получения. Естественно, что есть доказательства вручения документа.
Скачать документна сайте Ассистентус
Уловки заказчика, который не хочет платить по подряду
Подрядчик ждал обещанную предоплату, чтобы начать работы. Заказчик отказался ее перечислять, потому что у него не было денег. Сроки сорвали, работы не выполнили, заказчик подал иск.
Суд встал на сторону заказчика: в договоре не было указано, что аванс и работы — встречные обязательства сторон.
Читайте в статье, как защититься подрядчику, если заказчик отказывается перечислять аванс, удерживает неустойку из суммы оплаты или не возвращает гарантийное удержание.
Ситуация №1. Заказчик не перечисляет аванс
Стороны предусмотрели в договоре обязательство заказчика выплатить аванс, но тот оплатил только часть. Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании оставшейся суммы и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Первая инстанция отказала в иске и указала, что Истец выбрал ненадлежащий способ защиты права.
Апелляция отменила решение и удовлетворила иск со ссылкой на пункт 2 статьи 711 ГК, по которому подрядчик вправе требовать выплаты аванса, если так указано в законе или договоре.
Заказчик подал жалобу.
Перед вышестоящими инстанциями встал вопрос: можно ли считать, что договорное условие об авансировании автоматически влечет право подрядчика требовать уплаты аванса или право требования возникает, только если его упомянули в договоре? Суд округа и ВАС поддержали заказчика, поскольку ни в законе, ни в договоре нет условий, что подрядчик вправе требовать в судебном порядке уплаты аванса в качестве самостоятельного способа защиты права. ВАСА56
Условие договора о выплате заказчиком аванса само по себе не создает право подрядчика требовать его уплаты в суде.
Обязать заказчика выплатить аванс можно, только если право требования прописали в договоре.
С учетом статьи 12 ГК, которая предусматривает такой способ защиты нарушенного права как присуждение к исполнению обязанности в натуре, такая позиция ВАС спорна, но суды используют ее.А73
Соответственно, если подрядчик не может потребовать от заказчика выплаты аванса, он не вправе претендовать и на уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой его выплаты. ВАСА56-1 В тоже время суды взыскивают договорную неустойку за нарушение сроков предоставления аванса. А41
Как защищаться подрядчику.
Невыплата аванса может препятствовать выполнению работ и грозить подрядчику срывом сроков и связанными с ним санкциями или убытками в виде расходов, которые он вынужден производить, чтобы исполнить договор.
Например, подрядчик приобретал банковскую гарантию. В этой ситуации, исходя из закона 328ГК,719ГК и судебной практики, ВСА60 подрядчику для защиты прав нужно выполнить два шага.
1. Приостановить работы и заявить о необходимости перенести сроки их выполнения. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если заказчик нарушает обязанности по договору подряда, и это препятствует исполнению договора. 719ГК-1 Судебная практика по-разному отвечает на вопрос, будет ли неуплата аванса нарушением встречного обязанности заказчика по договору.
Некоторые суды считают, что встречный характер обязательства заказчика уплатить аванс и обязанности подрядчика своевременно выполнить работы должен следовать из договора.
В противном случае суд может решить, что несвоевременная уплата аванса не позволяет подрядчику приостановить работы и не оправдывает допущенную просрочку.
А34 Подрядчику невыгодно условие, при котором обязанность заказчика заплатить аванс возникает при определенных условиях, например, при поступлении финансирования. Здесь заказчик не нарушает обязательство по уплате аванса, если у него нет денег, следовательно, подрядчик не вправе приостановить работы.
Встречный характер обязанностей можно закрепить разными способами. Например, установить взаимосвязи между сроками в графике выполнения работ и графике финансирования строительства или включить в договор условие о праве подрядчика приостановить работы до получения аванса.
| Пример из практики Подрядчик обязался выполнить работы в четыре этапа. По договору он был вправе не продолжать работы, пока заказчик не оплатит предыдущий этап | Истец (победа) Приостановил четвертый этап, так как заказчик не перевел аванс и задолжал по оплате работ по первым трем этапам. | Ответчик Отказался от исполнения договора в одностороннем порядке, не оплатил часть работ. |
| Суд Взыскал с ответчика долг, проценты за пользование чужими денежными средствами, в том числе проценты на сумму долга за каждый день просрочки от неоплаченной суммы по день фактического исполнения обязательства. | ||
| Источник: постановление Четырнадцатого ААС от 01.02.2018 по делу №А44-9962/2016 |
Уведомляйте заказчика о приостановлении работ из-за отсутствия аванса письменно.
При этом приостановление работ должно подтверждаться не только письмом, но и соответствующей исполнительной документацией, в частности, общими и специальными журналами учета выполнения работ.
В ином случае в суде будет трудно доказать как факт приостановления работ, так и его взаимосвязь с отсутствием аванса. А73-1
2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Несмотря на то, что такое право предусматривает статья 719 ГК, подрядчики редко успешно его реализуют. Основная причина – ошибки подрядчиков при исполнении договора и взаимодействии с заказчиками после того, как не получили или несвоевременно получили аванс.
Например, подрядчик направляет письмо заказчику с требованием об уплате аванса согласно условиям договора.
Он указывает, что отсутствие авансирования может негативно сказаться на сроках выполнения, но при этом не приостанавливает работы.
Такое обстоятельство суд в дальнейшем может истолковать в пользу заказчика как доказательство, что отсутствие авансирования не мешало ходу выполнения работ.
Чтобы исключить это, необходимо приостановить работы и в письме об отказе от исполнения договора обосновать невозможность выполнить работы без аванса. Например, укажите на положения договора, которые подтверждают, что выплата аванса – встречное обязательство заказчика по отношению к обязательствам подрядчика по своевременному выполнению работ.
Подрядчик вправе включить в письмо требование возместить убытки, которые вызваны приостановлением работ. Например, расходы на содержание строительной площадки или аренду техники. ВСА81 К письму приложите документы, которые подтверждают убытки: договоры с контрагентами, платежные поручения.
Ситуация №2. Заказчик удерживает неустойку из суммы оплаты
ВАС указывал, что заказчик вправе удерживать неустойку из суммы, которую должен выплатить подрядчику за выполненные работы, если договор это предусматривает. ВАСА33 Такую позицию поддерживает и Верховный суд.
ВСА32 При этом в договоре должны быть максимально ясные положения в отношении этого права.
Например, суд признал, что положение договора о праве генподрядчика требовать от подрядчика уплаты неустойку не означает, что он может удерживать ее из стоимости выполненных работ. А32
Когда и в какой форме предупреждать подрядчика об удержании, стороны обычно фиксируют в договоре. Если такой порядок не закрепили и позже возник судебный спор, подрядчику нужно проверить, получал ли он от заказчика письмо. В нем должны быть указаны основания начисления неустойки, ссылка на соответствующие положения договора и ее расчет.
Как защищаться подрядчику.
Если заказчик злоупотребляет правом на удержание неустойки, подрядчик вправе обратиться в суд с требованием вернуть неосновательное обогащение. 1102ГК Если суд признает, что удержание было необоснованно, заказчику придется вернуть не только неустойку, но и проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК.
ВСА12 Даже если заказчик правомерно удержал неустойку, подрядчик вправе заявить требование об уменьшении суммы в судебном порядке на основании статьи 333 ГК. ВС7
Ситуация №3. Заказчик не возвращает гарантийное удержание, хотя договор расторгли
Раньше суды считали, что удержание из стоимости выполненных работ для обеспечения исполнения гарантийных обязательств подрядчика нужно вернуть, если договор подряда расторгли.
А56 Последние же тенденции в судебной практике свидетельствуют о том, что заказчик вправе не возвращать сумму гарантийного удержания до истечения гарантийного срока, в том числе в случае расторжения договора подряда.
ВСА40 Суды руководствуются разъяснениями ВАС и указывают, что расторжение договора до истечения гарантийного срока – не безусловное основание вернуть удержание, поскольку гарантийные обязательства сохраняются и после расторжения договора. ВАС35
Как защищаться подрядчику.
Подрядчик вправе взыскать гарантийное удержание, если оно обеспечивает обязательства, которые прекращаются с расторжением договора, например, обязательство по выполнению работ в полном объеме. При этом вопрос, возвращать гарантийное удержание при досрочном прекращении договора или нет, суды разрешают в зависимости от характера обеспеченного обязательства и с учетом положений договора. Иногда гарантийное удержание обеспечивает совокупность разных обязательств.
Например, обязательств по выполнению работ в полном объеме, обязательств, которые связаны с расторжением договора: обязательства по передаче строительной площадки, исполнительной документации.
Чтобы избежать споров, возвращать ли гарантийное удержание в случае досрочного прекращения договора, укажите в его условиях, в обеспечение каких обязательств заказчик удерживает гарантийный депозит. Предусмотрите, какая часть депозита обеспечивает каждое конкретное обязательство, а также сроки и основания его возврата применительно к каждому обязательству.
Что делать заказчику, если подрядчик недобросовестный:
Подрядчик может получить первый аванс и приостановить работы, так как не получил второй аванс в предусмотренные договором сроки, и при этом не выполнить тот объем работ, который должен был сделать в счет первого платежа. Защитить интересы заказчика в таких случаях можно, если включить в договор положения по порядку и условиям выплаты каждого последующего аванса.
Например, несмотря на наличие в графике финансирования строительства конкретных сроков выплаты каждого аванса, нужно в договор включить условие, по которому после получения первого аванса последующий не выплачивается, если подрядчик не сдал определенный объем. Тщательно проработайте положения об объемах работ, которые должен выполнить подрядчик в соответствующие сроки
ВАСА56 Определение ВАС от 06.06.2014 по делу № А56-7859/2013
Заказчик не платит по договору. Что делать? — Ошеров, Онисковец и Партнеры
Представьте ситуацию: вы заключили договор, выполнили весь объем работ по нему, но оплаты не дождались. Произойти это может с каждым, кто оказывает различного рода услуги, и встречается на практике достаточно часто, и поэтому знать о поведении в таких ситуациях необходимо.
В данной статье мы расскажем, как поступить, если заказчик не платит по договору, можно ли взыскать честно заработанные средства и что для этого понадобится.
Порядок действий, если заказчик не платит по договору
В ситуациях, когда контрагент не платит, многие люди теряются, ведь не знают, какие существуют пути для взыскания задолженностей по договору. Тем не менее, существует определённый алгоритм действий, который позволяет успешно отстоять свои права. Вот его основные шаги:
- Уточнение причин неуплаты. Вполне вероятно, что заказчик не просто так не внес оплату, может быть, он недоволен качеством услуг, сроками поставки и т.д. В этом случае нужно уточнить все замечания, исправить их, и получить оплату. Также может оказаться, что контрагент на самом деле еще не получил весь пакет услуг по договору (например, задержалась доставка, не подписан финальный акт выполненных работ или подобная ситуация). Потому в первую очередь надо связаться с контрагентом и выяснить, знает ли он, что пришло время оплатить оказанные услуги, а если знает, то почему до сих пор этого не сделал. Исходя из полученного ответа, можно формировать дальнейшие шаги, но существует немалая вероятность того, что возникло банальное недоразумение, и спор разрешится уже на данном этапе.
- Написание претензии. если уважительных причин для невыплаты денег у заказчика нет, или он не выходит на связь и не объясняет свои действия, следующим этапом будет подготовка официальной претензии. Претензия – это уже документ с юридической силой, которым вы уведомляете вторую сторону конфликта, что не согласны с текущим положением вещей, и хотите его изменить. Как составить претензию? Вначале укажите все обстоятельства: когда был подписант договор каких работ и в каком объеме касался, были ли работы выполнены в срок. Дальше опишите обязанности контрагента: согласно договору, он обязывается выплатить определенную сумму денег за оказанные услуги. Обязательно укажите, что работы выполнены в полном объёме, но оплата до сих пор не получена. Требования – следующий раздел претензии – выплатить всю задолженность по договору на указанный расчетный счет, с указанием сроков погашения. В противном случае сторон-заявитель оставляет за собой право подать в суд. Кроме того, в суде будут взысканы также проценты за использование средств и расходы на судебные тяжбы. В конце претензии подается список документов, подтверждающих позицию заявителя. Это может быть копия договора, подписанный акт выполненных работ и другие документы, относящиеся к делу.
- Подготовка иска в суд. Хотя претензия о взыскании задолженности по договору является достаточно эффективным средством для защиты своих прав в споре с заказчиком, далеко не всегда это позволяет добиться желаемого результата. Потому следующий шаг процедуры – это подготовка искового заявления в арбитражный суд. И в претензии, и в иске подаются схожие данные, только Исковое заявление более формализовано и к нему более строгие требования, потому рекомендуется для его составления привлечь адвоката. Суть иска остается прежней: между истцом и ответчиком был договор, который одна сторона (Исполнитель) выполнила в полном объеме, а вторая (заказчик) выполнять отказалась. Все это подкрепляется соответствующими документами, которые подтверждают позицию истца.
- Обращение в арбитражный суд. Готовый иск подается в арбитражный суд по месту регистрации компании-заказчика, и если при его составлении не допущены ошибки, принимается к рассмотрению. Когда назначено заседание, истцу или его представителю необходимо явиться в суд, подтвердить сведения, указанные в иске, и убедить судью в том, что правда на его стороне. Если это удастся, суд взыщет с заказчика причитающиеся деньги, а также дополнительные средства, если они заявлялись в иске.
И хотя вышеописанный порядок взыскания задолженности по договору не является единственно возможным рекомендуется придерживаться именно его как наиболее действенного для достижения поставленной цели.
Можно ли взыскать задолженность если услуги были оказаны без договора?
Достаточно часто встречаются ситуации, когда стороны работают без формального договора, основывая свое сотрудничество на устных соглашениях. Как и везде, здесь можно столкнуться с неплатежами со стороны заказчика, но доказать свою правоту намного сложнее: нет документов, которые подтверждают существование деловых отношений между сторонами.
При этом законодательство говорит о том, что отсутствие договора не может быть основанием для невыплаты средств за выполненные работы. Но в таких ситуациях исполнителю потребуются квалифицированная помощь адвоката по арбитражным делам, ведь придется доказывать сам факт сотрудничества посредством подтверждения услуг, которые были оказаны.
Справиться с этим сможет только опытный Юрист, ранее занимавшийся подобными спорами.
Заключение
Если заказчик отказывается оплачивать оказанные услуги, причитающиеся средства можно с него взыскать. Но предварительно нужно провести переговоры, поинтересоваться, почему оплата не была совершена, и только если это не дало эффекта, переходить к судебному процессу. На всех этапах спора поможет грамотный адвокат.
Что делать, если контрагент задерживает оплату
Виктор Фещенко, Специальный корреспондент
Финансовый кризис обострил проблемы с ликвидностью у российских компаний. Растут долги компаний по зарплате и по расчётам друг с другом. «Секрет» вместе с юристами составил инструкцию, как поторопить контрагентов.
Финансовый кризис обострил проблемы с ликвидностью у российских компаний. Растут долги компаний по зарплате и по расчётам друг с другом. «Секрет» вместе с юристами составил инструкцию, как поторопить контрагентов.
1. Проверить статус контрагента
Партнёр Коллегии адвокатов «Барщевский и партнёры»
До возникновения проблемных ситуаций с контрагентом желательно его промониторить. Проверьте в Едином государственном реестре регистрации юрлиц правильность предоставленных данных о компании.
Изучите на сайте Арбитражного суда сведения о судебных тяжбах будущего партнёра по бизнесу. Выясните через Федеральную службу судебных приставов, не ведётся ли в отношении контрагента исполнительное производство.
Убедитесь на сайте ФМС в действительности паспорта представителя фирмы, уполномоченного заключать договоры.
2. Поговорить с партнёром
Не стоит избегать личного общения и заменять его перепиской. Полезно выяснить, когда должник планирует произвести платёж и почему он задерживается, особенно если у вас давние деловые отношения с контрагентом. Может быть, получится найти приемлемое решение, например зачёт встречных требований.
3. Перечитайте договор
Конечно, внимательно читать договор надо с юристом до подписания. Но когда возникает конкретная проблема, полезно перечитать положения соглашения. Случается, что в договоре право на получение самого платежа или штрафных санкций за просрочку зависит от своевременного направления претензии или счёта либо совершения других действий со стороны кредитора.
4. Направить контрагенту письменную претензию
Претензию составляют в двух экземплярах в свободной форме. Один экземпляр передают представителю контрагента, на втором экземпляре он оставляет роспись, подтверждая, что документ получен, указывает число, фамилию, инициалы и должность. Претензию также можно направить на юридический адрес контрагента заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Текст должен содержать указание на нарушенные контрагентом пункты договора и размер суммы, подлежащей уплате. Претензия может содержать предупреждение о том, что в случае невыполнения требований в указанный срок последует обращение в суд и все судебные издержки будут возложены на контрагента.
Такой порядок является обязательным в случае, если придётся обращаться за защитой нарушенных прав в суд.
5. Перепроверить контракты
Нужно проверить, всё ли правильно оформлено в ваших взаимоотношениях с контрагентом и, пока нет конфликта, постараться дооформить документальные недочёты. Полезно провести сверку расчётов, выставить счета, претензии, совершить действия, необходимые с вашей стороны по договору. Невыполненные на этой стадии формальности приводят к невозможности взыскания штрафных санкций за просрочку.
6. Получить дополнительную гарантию
Службе безопасности вашей компании следует связаться с контрагентом и запросить дополнительные гарантии получения средств: гарантийные письма, Залог, заключение договора личного поручительства по сделке генерального директора или учредителя.
7. Подготовить документы для суда
Если в течение 30 дней контрагент не захотел мирно разрешить спорную ситуацию, не выплатил деньги и не направил письменный ответ на претензию, то разбираться с ним придётся в суде. Для этого нужно подготовить документы, подтверждающие задолженность контрагента. Например, договор, акт приёма-передачи, акт выполненных работ.
8. Подать в суд
Руководитель юридической компании «Вердикт»
Расходы на подготовку и ведение судебного процесса можно включить в судебные издержки, указав это в исковом заявлении, и возместить за счёт контрагента.
Юрист правового департамента Heads Consulting
Не следует считать время, ушедшее на составление и отправку претензии, потраченным зря. С 1 июня 2016 года претензионный (досудебный) порядок урегулирования большинства гражданско-правовых споров стал обязательным в арбитражном процессе. Несоблюдение этого порядка — основание вернуть исковое заявление или оставить его без рассмотрения.
- 9. Возбудить уголовное дело
- Ещё одним рычагом давления на контрагента служит подача заявления о возбуждении уголовного дела в отношении компании и её должностных лиц по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
- 10. Анонсировать пресс-конференцию
Когда идёт затяжное и контролируемое бенефициарами организации-должника банкротство, кредиторы в результате практически ничего не получают. Изменить ситуацию, подтолкнуть к мировому соглашению может анонсирование пресс-конференции.
Такой ход актуален, если деятельность организации-должника продолжается через другие юрлица, организация-должник достаточно крупна, чтобы быть интересной журналистам, и можно показать признаки недобросовестности. В идеале пресс-конференция не проводится, так как оппоненты понимают риски и начинают переговоры.
Если конструктивного решения не случилось, проведение публичного мероприятия помогает сдержать коррупционное воздействие на суд и добиться беспристрастного рассмотрения дела.
11. Обратиться к коллекторам
Когда самостоятельно заниматься взысканием долга нет времени и сил, его можно передать коллекторам. Как правило, они выкупают задолженность за определённый процент. Дальнейшую процедуру взыскания они осуществляют самостоятельно.
Управляющий партнер Lutros
Наши сотрудники, в отличие от менеджеров многих других компаний, начинают рабочий день с прозвона клиентов, по которым висят неоплаченные счета. Не спешите винить контактное лицо заказчика. Причины задержки оплаты могут быть вполне объективными. Как-то у одного из наших клиентов банк внезапно заблокировал счёт на неделю и он не мог повлиять на ситуацию.
Генеральный директор Центра развития коллекторства
Холдинг, куда входила организация-должник, занимался переработкой лома и продажей драгоценных металлов. Организация-должник находилась в банкротстве, управляемом, по нашему мнению, бенефициарами, а кредиторами были многие организации, включая крупные банки.
Остальные организации холдинга, зарегистрированные на доверенных подставных лиц, продолжали деятельность и сотрудничали с крупными организациями-переработчиками, покупателями и другими.
Эти деловые партнёры не реагировали на обращения взыскателей, пока те не нашли информацию о запуске нового, совместного с несколькими партнёрами производства на арендованных площадях оборонного предприятия.
Проект письма арендодателю и вышестоящей организации (оборонному концерну) с описанием рисков, в том числе общественной реакции на распространение информации о размещении экологически сомнительного производства в крупном городе, мотивировали оппонентов к погашению задолженности.
Генеральный директор агентства Salecontent
Не так давно клиент нашего агентства задержал предоплату за консалтинговые услуги. Я написал ему и выяснил, что в его «1С:Бухгалтерии» платёж был успешно выполнен. Однако денег мы так и не получили. Я позвонил ему, и на следующий день деньги пришли. Клиент написал мне письмо с извинениями и объяснил, что задержка была вызвана ошибкой бухгалтера, с которым «уже разобрались».
Мы представляли интересы крупной медицинской компании и выявили контрагента с существенной просрочкой в оплате услуг. Мы провели с ним переговоры и подписали все акты сверок, подтверждающие наличие задолженности. Должник предоставил гарантийные письма, в которых обязался в определённый срок произвести оплату.
Я также рекомендовала заключить договор поручительства с третьим лицом, активы которого предварительно были проверены. Оно обязалось отвечать по долгам контрагента. Должник свои обязательства не исполнил. После направления претензии в его адрес и адрес поручителя, мы подали иск в суд о солидарном взыскании долга с двух ответчиков.
В суде мы победили.
Старший партнёр адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнёры»
Случай №1. Компания занимается производством пластиковых изделий, поликарбоната, сэндвич-панелей. Продукция поставлялась под отсрочку платежа оптом. В такой ситуации компания имела множество небольших долгов, которые все вместе превращались в значительную сумму.
Работа с долгами велась формальная. Менеджеры звонили время от времени, слушали обещания заплатить, а юристы могли подать иск в суд, зачастую когда он уже не мог помочь. Мы внедрили метод переговоров на разных уровнях. Менеджерам передали скрипты общения с должниками, активно к общению подключились сотрудники службы безопасности и юристы.
Удалось сократить дебиторскую задолженность на треть.
Случай №2. У производственной компании возник небольшой должник. Сумма долга составила 300 000 рублей. Должник был действующим юридическим лицом, продолжал деятельность и мог продолжить деловые отношения с кредитором.
Долг образовался в результате просрочки оплаты поставленной оптовой партии сырья для производства пластиковых стеклопакетов с подоконниками. У компании были встречные претензии по факту качества части поставленного товара. На этом основании они не оплачивали всю партию. В суд идти не было желания.
Сначала в рамках переговоров мы предложили им погасить часть долга за качественный товар, потому что недостатки части товара позволяют не оплачивать лишь эту часть. Предложение было справедливое, поэтому было получено согласие. Далее в результате ежедневного контакта начались перечисления в счёт погашения долга.
Кредитор не настаивал на каком-то графике. В какой-то момент остаток остался небольшим и было просто бессмысленно его не гасить.
Случай №3. Компания задолжала крупную сумму по договору. Кредитор тщетно пытался решить ситуацию на переговорах. Общение от имени должника вели либо юристы, либо заместители руководителя организации.
Информация о существующем долге не доходила до руководителя. Тогда кредитор написал претензию и приложил проект искового заявления к ней.
Бумага попала на стол руководителю, который волевым решением погасил долг.
Случай №4. Организация-кредитор поставила организации-должнику оптовую партию швейной фурнитуры. Стоимость партии — около 600 000 рублей. Оплаты не произошло. Должник был небольшой организацией, видимо, со значительной теневой частью бизнеса. В суд обращаться не стали, были заявления в правоохранительные органы. Получить деньги не удавалось.
Затем поступила информация, что руководство этой организации связано с другой крупной организацией из той же сферы. Мы написали письмо-уведомление в крупную организацию о том, что в отношении должника начинаются судебные разбирательства и, так как названия одинаковые, крупной компании может быть нанесён репутационный ущерб.
На следующий день после получения претензии началось движение по погашению долга.